DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar ve sonrasında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ortaya çıkan kara para aklama faaliyetleri hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e soru önergesi verdi. Yeneroğlu, “Son 4 yılda anormal para hareketleri olan Ayhan Bora Kaplan ve şirketleri neden daha önce denetlenmemiştir?” diye sordu.
MASAK raporunda, Ayhan Bora Kaplan liderliğindeki suç örgütünün mal varlığı, hesap hareketleri ve kara para aklamak için kullandığı 50 şirket detaylı bir şekilde incelendiğine değinen Yeneroğlu, “Raporda, Ayhan Bora Kaplan ve yakın akrabalarına ait pek çok şirkete Halkbank tarafından en az 550 milyon TL'nin üzerinde kredi verildiği tespit edildi. Kaplan ve yakınlarının bankalardan aldıkları bu kredilerle şirketlerini büyütüp yasa dışı kazançlarını akladıkları iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu haberlere aynı gün içerisinde erişim engeli getirildi. Üstelik Halkbank, MASAK raporu öncesinde Ayhan Bora Kaplan veya şirketleri üzerinden kredi verildiği iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, teminatsız kredi kullandırmadığını belirtmişti. Ancak hazırlanan MASAK raporunda bankanın bu açıklamaları yalanlandı” dedi.
‘SORUMLULAR HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI MI?’
Yeneroğlu konuya ilişkin Bakan Mehmet Şimşek’e şu soruları sordu:
- MASAK Raporu kapsamında Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kaç şirket üzerinden kara para aklamıştır? Bu şirketler aracılığıyla aklanan toplam para miktarı ne kadardır? Bu paraların kaynakları konusunda herhangi bir tespit yapılmış mıdır? Yapılmış ise ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş mudur?
- MASAK, 2020 yılı itibariyle SGK kayıtlarında “garson“ olarak kayıtlı olan ve son 4 yılda anormal para hareketleri olan Ayhan Bora Kaplan ve kara para aklayan şirketleri söz konusu soruşturma öncesinde neden denetlememiştir? Bu konuda denetleme görevini yerine getirmeyen sorumlular hakkında Bakanlığınız tarafından bir inceleme başlatılmış mıdır?
- Halkbank tarafından suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve yakınlarına ait şirketlere kredi verilmiş midir? Verildiyse toplamda ne kadar kredi kullandırılmıştır? MASAK Raporunda da belirtildiği üzere teminatsız kredi kullandırılmış mıdır?
- Bu suç örgütü lideri ve yakınlarına ait şirketlere başka bankalardan kredi verilmiş midir? Verilmişse hangi bankalar tarafından verilmiştir? Bu kredilerin meblağları ne kadardır?
- Halkbank veya başka bankalar tarafından verilen kredilerde sorumluluğu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş mudur?
